Referatul întocmit de procurori vs. Vântu, Turcan şi Stoian

Posted by Redactia on Sep 10, 2010 in Diverse |

Referatul întocmit de procurori vs. Vântu, Turcan şi Stoian

Cu propunerea de luare a masurii arestarii preventive

10 septembrie 2010

MARIUS IACOB, procurer sef sectie in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia de Urmarire penala si criminalistica,

Examinand actele de urmarire penala effectuate in dosarul penal cu numarul 1563/P/2009, privind pe inculpatii:

1. VINTU SORIN OVIDIU, fata de care s-a dispus inceperea urmaririi penale prin rezolutia procurorului din data de 02 decembrie 2009, ora 10,00, iar prin ordonanta procurorului din 08 septembrie 2010 s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale pentru savarsirea infractiunii de favorizarea infractorului prev. de art. 264 din Codul penal;

2. TURCAN OCTAVIAN, fata de care s-a dispus inceperea urmaririi penale prin rezolutia procurorului din data de 02 decembrie 2009, ora 10,00, iar prin ordonanta procurorului din 08 septembrie 2010 s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale pentru savarsirea infractiunii de favorizarea infractorului prev. de art. 264 din Codul penal si

3. STOIAN ALEXANDRU, fata de care s-a dispus inceperea urmaririi penale prin rezolutia procurorului din data de 04 decembrie 2009, ora 12,00, iar prin ordonanta procurorului din 08 septembrie 2010 s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale pentru savarsirea infractiunii de complicitate la favorizarea infractorului prev. de art. 26 din Codul penal rap. La art. 264 din Codul penal.

CONSTAT:

Prin procesul verbal din data de 27.11.2009 procurorul s-a sesizat din oficiu cu privire la indiciile de comitere a infractiunii de favorizarea infractorului prev. de art 264 din Codul penal, in sensul ca POPA NICOLAE, care a fost condamnat definitiv la o pedeapsa de 15 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunilor de delapidare si complicitate la abuzz in serviciu contra intereselor publice, a fost ajutat pentru a fi zadarnicita executarea pedepsei.

Prin ordonanta din 02.12.2009 s-a dispus declinarea competentei de solutionare a cauzei in favoarea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

Prin rezolutia procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie din 02.12.2009 s-a dispus preluarea cauzei de catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia de Urmarire Penala si Criminalistica, in vederea efectuarii urmaririi penale si solutionarii acesteia.

Din procesul verbal intocmit la data de 02.12.2009 in baza dispozitiilor art. 90-91 din Codul de procedura penala s-a constatat ca rezulta indicii temeinice ca numitii SORIN OVIDIU VINTU si OCTAVIAN TURCAN savarsesc infractiunea de favorizarea infractorului prev. de art. 264 din Codul penal, in sensul ca ajuta un infractor, respective pe condamnatul POPA NICOLAE, sa se sustraga de la executarea pedepsei definitive de 15 ani inchisoare. Acest process-verbal a fost redactat dupa ce s-a procedat la examinarea inscrisurilor – acte de constatare si note – referitoare la comunicatiile si imaginile inregistrate in legatura cu numitii Vintu Sorin Ovidiu, Turcan Octavian, Popa Nicolae.

Fata de invinuitii TURCAN OCTAVIAN, VINTU SORIN OVIDIU si STOIAN ALEXANDRU s-a dispus inceperea urmaririi penale pentru infractiunile mai sus aratate, retinandu-se in fapt ca VINTU SORIN OVIDIU a rimis sume de bani condamnatului POPA NICOLAE pentru ca acesta sa se sustraga de la executarea pedepsei de 15 ani inchisoare aplicdata prin Sentinta Penala nr. 423/20.03.2007 a Tribunalului Bucuresti, pronuntata in dosar nr. 24632/3/2006, ramasa definitive prin Decizia Penala nr. 2098/2009 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, dosar in care la data de 23.07.2009 a fost emis MANDATUL EUROPEAN DE ARESTARE.

Urmarirea penala a stabilit ca transmiterea sumelor de bani s-a realizat in baza dispozitiilor invinuitului VINTU SORIN OVIDIU, prin transfer bancar, dintr-un cont deschis la o banca cu sediul in Nicosia, Cipru, in contul unei societati comerciale inregistrate in Indonezia la care condamnatul POPA NICOLAE avea acces, cu ajutorul invinuitului TURCAN OCTAVIAN sau in numerar, cu sprijinul invinuitului STOIAN ALEXANDRU.

Prin ordonanta din 7.12.2009, prelungita succesiv pana la data de 2.10.2010, s-a luat fata de invinuitul TURCAN OCTAVIAN masura preventiva a obligarii de a nu parasi tara.

Prin ordonanta din 16.12.2009, prelungita succesiv pana la data de 11.09.2010 s-a luat fata de invinuitul VINTU SORIN OVIDIU masura preventiva a obligarii de a nu parasi tara.

Prin ordonanta din 11.12.2009, prelungitra succesiv pana la data de 6.10.2010, s-a luat fata de invinuitul STOIAN ALEXANDRU masura preventiva a obligarii de a nu parasi tara.

Prin ordonanta din data de 8 septembrie 2010 s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale:

- impotriva invinuitului VINTU SORIN OVIDIU, pentru comiterea infractiunii de favorizarea infractorului prev. de art. 264 din Codul penal.

- impotriva invinuitului TURCAN OCTAVIAN, pentru comiterea infractiunii de favorizarea infractorului prev. de art. 264 din Codul penal.

- Impotriva invinuitului STOIAN ALEXANDRU, pentru comiterea infractiunii de complicitate la favorizarea infractorului prev. de art. 26 din Codul penal rap. La art. 264 din Codul penal.

Constatand ca inculpatul VINTU SORIN OVIDIU alaturi de inculpatii TURCAN OCTAVIAN si STOIAN ALEXANDRU, desi aflati sub puterea unor masuri preventive care le-au limitat dreptul de libera circulatie si cunoscand invinuirile care le sunt aduse, au conceput si aplicat un circuit complicat de comunicare cu condamnatul NICOLAE POPA pentru a putea sa ingreuneze executarea pedepsei – “toate mesajele ajung foarte greu pentru ca se comunica prin viu grai intre cele doua capitale” – in acelasi sens a se vedea si hartile relationale ale traficului posturilor telefonice interceptate,

Avand in vedere notorietatea cazului FNI, acel sistem de acumulare a fondurilor banesti de la personae fizice sau juridice, creat sub aparenta unui fond deschis de investitii, care in final a generat un grav prejudiciu atat sistemului financiar-bancar din Romania car si unui numar foarte mare de personae fizice,

In raport si de gradul de pericol social al infractiunii comise de catre inculpate, care fac parte din categoria infractiunilor care impiedica infaptuirea justitiei,

Intrucat probele obtinute in cursul urmaririi penale dupa data de 23.08.2010 evidentiaza schimbarea temeiurilor care au stat la baza luarii masurii preventive, astfel ca in present subzista temeiurile prevazute de art. 148 lit. f) din Codul de procedura penala, intrucat infractiunea savarsita de catre inculpatul TURCAN OCTAVIAN prevede pedeapsa inchisorii mai mare de 4 ani si exista probe ca lasarea sa in libertate prezinta pericol public, la data de 9.09.2010 s-a dispus prin ordonanta inlocuirea acestei masuri preventive a obligarii de a nu parasi tara cu masura preventiva a retinerii, astfel:

- pentru inculpatul TURCAN OCTAVIAN s-a dispus masura retinerii pe o durata de 24 de ore, de la data de 09.09.2010, ora 17,05

- pentru inculpatul VINTU SORIN OVIDIU s-a dispus masura retinerii pe o durata de 24 de ore, de la data de 09.09.2010, ora 11,40

- pentru inculpatul STOIAN ALEXANDRU s-a dispus masura retinerii pe o durata de 24 de ore, de la data de 09.09.2010, ora 13,15

Analiza intregului material probator evidentiaza faptul ca in cauza sunt intrunite conditiile pentru a se solicita arestarea peventiva a inculpatilor avand in vedere:

- modalitatea concreta de savarsire a favorizarii infractorului, prin ajutorul material dat condamnatului POPA NICOLAE de catre coinculpati, coordonati de inculpatul VINTU SORIN OVIDIU, in scopul dovedit, potrivit probelor administrate in cauza, de a zadarnicii si ingreuna executarea pedepsei de 15 ani inchisoare la care acesta a fost condamnat prin hotarare judecatoreasca definitive la data de 4.06.2009, (prin aceeasi decizie inculpatul Vintu Sorin Ovidiu a fost achitat definitive iar Vlas Ioana Maria a fost condamnata la pedeapsa de 10 ani inchisoare).

Pentru executarea acestei hotarari judecatoresti s-a emis mandatul de urmarire internationala la data de 23.07.2009, in vederea extradarii condamnatului POPA NICOLAE.

- urmarea socialmente periculoasa produsa datorita activitatilor derulate de inculpati pentru zadarnicirea si ingreunarea executarii pedepsei de catre acest condamnat o reprezinta afectarea increderii societatii in autoritatile judiciare. Asadar, perocolul social al faptelor de favorizarea infractorului se rasfrange asupra sistemului judiciar penal, care potrivit competentelor legale trebuie sa asigure efectivitate actului de justitie. Efectivitatea actului de justitie este asigurata numai atunci cand vinovatul (persoana vinovata de comiterea unei infractiuni) executa pedeapsa stabilita prin hotarare judecatoreasca definitive.

Zadarnicirea, ingreunarea executarii pedepsei de 15 ani inchisoare aplicata comdamnatului POPA NICOLAE are autoritate de lucru judecat (dincolo de orice dubiu) pentru ca instanta de judecata a statuat ca este vinovat. Deci POPA NICOLAE a comis infractiunile si a produs daune profunde (exorbitante) sutelor de mii de pagubiti ai FNI-ului, si orice sprijin acordat acestuia pentru a zadarnici, ingreuna executarea pedepsei constituie acte de obstructionare a justitiei.

Aceste fapte ale inculpatilor dobandesc un grad de pericol care se accentueaza intrucat, desi erau cercetati pentru favorizarea infractorului si se aflau sub obligatiile legale stabilite de organele judiciare inca din luna decembrie 2009, au continuat sa desfasoare activitati de sprijin material in favoarea condamnatului. Asadar, practice in paralel cu demersul desfasurat de autoritatile judiciare competente in scopul extradarii condamnatului POPA NICOLAE, inculpatii desfasurau actiuni de ingreunare a punerii in executare a unei hotarari judecatoresti definitive si executorii.

- continuarea sprijinirii comndamnatului POPA NICOLAE, care a parasit tara exact in perioada in care era cercetat in cauza FNI (acest fapt fiind de notorietate) prin ingreunarea prodecurilor de punere in executare a hotararii judecatoresti. Faptul ca activitatile de sprijinire a condamnatului POPA NICOLAE au fost continuate de inculpati, desi erau cercetati tocmai pentru aceasta infractiune, denota o sfidare a legii si accentueaza periculozitatea.

- scopul final urmarit de coinculpati si anume evitarea unei eventuale trageri la raspundere penala in legatura cu faptele pentru care a fost condamnat Popa Nicolae.

- factorii de natura sociala rezultati din infractiunea grava pentru care a fost condamnat Popa Nicolae si care a cauzat prejudicii grave sistemului financiar-bancar din Romania si la sute de mii de oameni, prejudiciul fiind de ordinul miilor de miliarde, fapte notorii, cunoscute in spatiul public drept “cazurile FNI si FNA” (a se vedea analiza surselor deschise – mass media, pagini de internet din aceasta perioada, …deponentii “au asediat” filialele FNI …”fuga Ioanei Maria Vlas din Romania la 22.05.2000”… “februarie 2004 – Vintu Sorin Ovidiu a refuzat sa se mai prezinte la audieri, invocand “modul neprofesionist” de abordare a cazului de catre procurori… fuga lui Popa Nicolae… …).

Din actele de urmarire penala efectuate in cauza s-au retinut urmatoarele:

Prealabil analizei de caz, este necesara conturarea contextului in care au fost savarsite factele infractionale de favorizare a infractorului prin zadarnicirea si ingreunarea executarii pedepsei de catre persoana condamnata.

Astfel, este relevanta descrierea cauzei in care a fost condamnat Popa Nicolae.

Sub acest aspect, rezulta ca prin decizia penala nr.2098 din 4.06.2009 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Popa Nicolae a fost condamnat la pedeaspa de 15 ani inchisoare pentru infractiunile comise in calitatea sa de director general al GELSOR S.A. si director executiv al S.C. SOV INVEST S.A. societati de administrare a unor fonduri de investitii si acumulare financiara la care detineau unitati de fond circa 300.000 de cetateni romani.

In aceasta cauza, Popa Nicolae a emis in mod fictiv un numar de 1.683.498 unitati de fond, in valoare totala de 112.289.316.546 lei (aproximativ 7 milioane USD) fara sa fie depusa valoarea acestora, unitati de fond pe care ulterior le-a rascumparat la valoarea de piata fictiv crescuta de 137.403.330.106 lei (aproximativ 8,8 milioane USD) prejudiciind fondul si savarsind astfel infractiunea pentru care a fost condamnat definitiv.

La data de 18.09.1998, Societatea de valori mobiliare GELSOR S.A., avandu=l director general pe Popa Nicolae si-a insusit un numar de 65.359 actiuni emise de S.C.INDUSTRIAL EXPORT S.A. la o valoare contabila de 25.376 lei/actiune, aflate in administrarea societatii pe care o conducea si care apartineau S.C. SOV INVEST S.A. Actiunile au fost transferate unui apropiat, ce le-a valorificat prin vanzarea catre Banca Agricola la un pret supraevaluat de 765.000 lei/actiune, de aproximativ 30 de ori mai mare decat valoarea reala, producand institutiei bancare un prejudiciu de 50 miliarde lei (aproximativ 3 milioane USD).

La data de 24.02.2002 Inspectoratul General al Politiei Romane a dispus masura urmaririi cu privire la numitul Popa Nicolae, deoarece se sustragea mandatului de arestare preventiva emisa in anul 2000 in dosarul S.C. SOV INVEST S.A. – Fondul National de Investitii.

Dupa solutionarea cauzei si condamnarea sa a pedeapsa de 15 ani inchisoare, prin hotarare judecatoreasca definitiva si executorie, la data de 23.07.2009 s-a emis mandatul de urmarire internationala in vederea extradarii condamnatului Popa Nicolae.

Potrivit datelor oficiale, la data de 2 decembrie 2009, autorittile politienesti internationale (INTERPOL) indrituite sa puna in aplicare mandatul european de arestare emis pe numele condamnatului POPA NICOLAE au reusit arestarea acestuia la Jakarta – Republica Indonezia.

1. Referitor la faptele de favorizare a infractorului prin zadarnicirea executrii pedepsei de catre condamnatul POPA NICOLAE s-au stabilit urmatoarele:

Inculpatii VINTU SORIN OVIDIU si TURCAN OCTAVIAN au comis infractiunea de favorizare a infractorului prin ajutorarea materiala a condamnatului Popa Nicolae pentru a zadarnici inceperea executarii de 15 ani aplicata prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, in baza careia a fost emis mandatul de urmarire internationala.

Astfel, din probele administrate in cauza a rezultat ca, la inceputul lunii octombrie 2009, la solicitaea condamnatului POPA NICOLAE, care se afla in Indonezia, inculpatul VINTU SORIN OVIDIU a dispus transferul sumei de 50.000 de euro intr-un cont bancar din Indonezia, la care condamnatul avea acces, pentru ca acesta, cu ajutorul banilor, sa intreprinda demersurilor necesare zadarnicirii executatii pedepsei care i-a fost aplicata.

Suma de bani ii era necesara condamnatului POPA NICOLAE in primul rand pentru a putea sa-si “asigure posibilitatile” de a nu fi descoperit de autoritatile politienesti internationale (INTERPOL) indrituite sa puna in aplicare mandatul european de arestare emis pe numele sau, dar si pentru intretinerea sa. Aceasta opertatiune a fost intermediata de catre inculpatul VINTU SORIN OVIDIU impreuna cu inculpatul TURCAN OCTAVIAN si a fost finalizata la inceputul lunii noiembrie 2009.

La 11 noiembrie 2009, in acelasi scop al ajutarii condamnatului POPA NICOLAE si al impiedicarii executarii pedepsei de catre acesta, inculpatul VINTU SORIN OVIDIU – fratelui condamnatului, numitul Popa Virgil – i-a fost predata suma de 20.000 euro, ce urma sa-I parvina lui POPA NICOLAE prin intermediul parintilor sai ce urmau sa plece in vizita la acesta in Indonezia.

In acest sens din procesul vrbal de perchezitie corporala intocmit la data de 03.12.2009 de catre ofiterul de politie judiciara a rezultat ca asupra invinuitului Popa Virgil a fost descoperita suma de 20.000 euro, precum si biletele de avion emise pe numele condamnatului POPA NICOLAE pe ruta Bucuresti – Istanbul – Singapore – Istanbul – Bucuresti pentru perioada 06.12.2009 – 07.01.2010;

La data de 03.11.2009, la ora 14:13:49, SORIN OVIDIU VANTU il contacteaza, prin intermediul telefonului mobil), pe POPA NICOLAE. Din discutie rezulta ca suma convenita a fost trimisa, fara a fi insa receptionata in contului lui POPA NICOLAE. Sorin Ovidiu Vantu afirma ca il va chema pe fratele lui POPA NICOLAE, pentru a-i da “si pentru parintii tai”.

In ziua de 03.11.2009, la ora 12:17:26, Sorin Ovidiu Vantu primeste, prin intermediul telefoniei mobile un mesaj scris (SMS). “Imi pare rau ca fac asta. O sa te sun la fiecare 15 min ptr ca trebuie sa vorbim. Te rog sa lasi nervii deoparte si sa ma asculti. Doar atat!”.

La ora 12:30:45, Sorin Ovidiu Vintu este contactat prin intermediul telefoniei mobile.
Sorin Ovidiu Vantu : – Ti-am spus ca te sun eu, tati, sunt in niste discutii. Cum termin, cum te sun. M-ai auzit?
Popa Nicolae : – Da, te-am auzit. Suna-ma!
Sorin Ovidiu Vantu : – Te salut!

La ora 14:13:49, Sorin Ovidiu Vantu il contacteaza, prin intermediul telefoniei mobile avand pe POPA NICOLAE
Popa Nicolae: – Hallo!
Sorin Ovidiu Vantu : – Da, VIOREL.
Popa Nicolae: – Aaa! Da, salut! Ce faci?
Sorin Ovidiu Vantu : – Spune, VIOREL!
Popa Nicolae : – …
Sorin Ovidiu Vantu : – Alo!
Popa Nicolae : – Alo, da! Stai un pic. Dormeam. Lasa-ma sa-mi revin un pic. Ok! Sorin Ovidiu Vantu, intrebare: cand mi-ai trimis banii pe care zici ca mi i-ai trimis?
Sorin Ovidiu Vantu : – Nu pe care zic. Pe care ti i-am trimis, ba, baiatule. Deci azi, maine, conform calendarului, trebuie sa-i ai in cont.
Popa Nicolae : – N-au ajuns si…
Sorin Ovidiu Vantu :- Asta este. Sunt trimisi, am verificat, cel tarziu maine, daca nu cumva chiar si astazi trebuie sa-i ai in cont.
Popa Nicolae : – De ce te simt ca esti suparat pe mine?!
Sorin Ovidiu Vantu : – Nu sunt suparat, bai. Sunt f… in toate partile, am un milion de treburi, sunt bombardat cu cerinte de bani din 7.000 de directii. E o criza uriasa aici, nu sunt suparat, sunt intins in toate directiile, asta este tot, am si alte treburi, nu sunt numai la dispozitia ta. Nu pot sa stau…eu sunt cu 7.000 de oameni pe cap si tu imi dai 5.000 de telefoane pe ora. Bai, VIO, ce-i cu tine, te-ai tampit? Ce-i cu tine?
Popa Nicolae: – Nu m-am tampit, dar intelege ca mi-e greu si mie.
Sorin Ovidiu Vantu : – Ba, sunt de acord ca ti-e greu, dar pana una-alta eu te intretin, punct. Deci nu-mi crea o presiune mai mare decat cele pe care le am.
Popa Nicolae: – Sa stii ca daca strigi la mine, nu rezolva absolut nimic.
Sorin Ovidiu Vantu : – Sunt nervos!
Popa Nicolae : – Si eu pot sa fiu nervos. Tu nu stii cat de nervos pot sa fiu si eu cateodata.
Sorin Ovidiu Vantu – Ei! Distinse Popa Nicolae , stii ceva? Enerveaza-te! Banii ti i-am trimis, azi-maine trebuie sa soseasca. Punct.
Popa Nicolae: – Auzi?
Sorin Ovidiu Vantu : – Te rog!
Popa Nicolae: – Cand mi-ai zis distinse Popa Nicolae, m-ai facut sa rad.
Sorin Ovidiu Vantu : – Poftim?
Popa Nicolae: – Eu te iubesc, ma. Cand mi-ai zis distinse Popa Nicolae, m-ai facut sa rad. Sorin Ovidiu Vantu, te iubesc, tu nu stii cat de mult te iubesc eu pe tine. Esti asa de tampit si de… Ce dracului! Hai, ma…
Sorin Ovidiu Vantu : – Deci am grija. Si ceea ce spun ca fac, aia si fac.
Popa Nicolae : – Alo!
Sorin Ovidiu Vantu : – Nu mai pune chestiuni suplimentare. Bai, tu habar n-ai ce este aici. Si in ce situatie reala sunt.
Popa Nicolae : – Vrei sa-ti raspund cu asemenea? Tu habar n-ai ce este aici si habar n-ai…
Sorin Ovidiu Vantu : – Stii ceva? Iti dau cuvantul meu ca as prefera sa stai sa-ti f… tu capul aici, sa ma intretii pe mine acolo.
Popa Nicolae : – Dumnezeule, dar stii ca as vrea sa se poata intampla chestia asta? As vrea!
Sorin Ovidiu Vantu : – Bine. VIOREL, hai ca suntem prea nervosi.
Popa Nicolae : – Alo! Alo!
Sorin Ovidiu Vantu : – VIOREL, m-auzi?
Popa Nicolae: – Da, te aud.
Sorin Ovidiu Vantu : – Am un milion… Am si alte treburi, ti i-am trimis, baga la cap sa-ti vina. O sa chem si pe frate-tu sa-i dau si pentru parintii tai. Gata! Nu ma mai f… la cap. Pa!
Popa Nicolae : – Bine, ma, nu te mai f… la cap. Te pup!
Sorin Ovidiu Vantu : – Pa!
Popa Nicolae : – Te iubesc! Alo?
Sorin Ovidiu Vantu : – Da, mai.
Popa Nicolae : – Pa!
Sorin Ovidiu Vantu : – Poftim? Alo?
Popa Nicolae : – Pai mi-ai inchis sau nu mi-ai inchis?
Sorin Ovidiu Vantu : – Pai nu ti-am inchis. Spune!
Popa Nicolae : – Pai ce sa spun? Mi-ai zis sa inchidem? Hai, astept sa inchizi. Inchide tu!
Sorin Ovidiu Vantu : – Bine, VIOREL, te sarut, pa!
Popa Nicolae: – Pa!

In economia cauzei data de 9.10.2009 este importanta intrucat reprezinta momentul principal al actiunii infractionale de zadarnicire a executarii pedepsei de catre condamnatul POPA NICOLAE. La acea data, condamnatul POPA NICOLAE, aflat in Indonezia a purtat o convorbire telefonica cu inculpatul VANTU SORIN OVIDIU. Cu acel prilej, practic, au purtat negocieri referitoare la o suma de bani, avansata de POPA NICOLAE.

In legatura cu suma respectiva inculpatul VINTU SORIN OVIDIU i-a cerut lui POPA NICOLAE precizari pentru a sti ce reprezinta si daca este o suma lunara sau de alta natura, iar raspunsul acestuia a fost explicit, in sensul ca e vorba de o suma anuala de 200.000 euro, care ii este necesara pentru a ramane in aceasta tara si a putea plati diverse servicii de care avea nevoie in Indonezia, ca sa nu fie descoperit de autoritatile politienesti internationale. A precizat cu acel prilej ca de maxima urgenta ii este suma de 43.000 euro. In contextul acestei discutii, inculpatul VINTU SORIN OVIDIU ii confirma ca-i va trimite banii si ca aceasta situatie se rezolva, proba calificatoare asupra contextului prezentat fiind discutia dintre cei doi.

In data de 09.10.2009, la ora 12:12:27, SORIN OVIDIU VANTU il contacteaza, prin intermediul telefonie mobila pe POPA NICOLAE.
In cadrul discutiei, POPA NICOLAE mentioneaza ca “ajungem la partea cu banii …generalul …, ai mei.., afirmand “ce trebuie acum … trebuie 43 000…, cei doi convenind ca acesta sa primeasca anual o suma de 200 000, “preferabil de primit cam in perioada asta (…) inainte de sarbatori.”
Popa Nicolae:- Alo?
Sorin Ovidiu Vantu:- Salut.
Popa Nicolae- Salut.
Sorin Ovidiu Vantu :- Scuza-ma tati… Sunt locuri, ti-am spus, de unde nu pot vorbi din diverse considerente.
Popa Nicolae:- Da mi se pare normal, nu trebuie sa te scuzi.
Sorin Ovidiu Vantu :- Da, golanas mic. Spune, batrane.
Popa Nicolae: – Da… Pai, Sorin, in primul rand am aflat cum il cheama pe ala,care acuma se duce pe la ai mei, a fost deja de doua ori…
Sorin Ovidiu Vantu :- Da… Cum il cheama?
Popa Nicolae:- COSTEA.
Sorin Ovidiu Vantu :- Da…
Popa Nicolae :- Am si un numar de mobil pe care l-a lasat el la ai mei, ca sa i-l dea lu’ frati-miu, sa-l sune frati-miu, dar frati-miu nu vrea sa-l sune. Mi se pare normal.
Sorin Ovidiu Vantu :- Am inteles. OK, sa-mi dai un SMS cu numele si cu    telefonul lui.
Popa Nicolae:- OK, OK. Macar am aflat de el. Ti-am zis, a fost deja de doua
ori… Nu stiu, e de capul lui… habar nu am.
Sorin Ovidiu Vantu :- Da… Deci sa-mi dai un SMS cu telefonul… si locul de unde este.
Popa Nicolae:- Asta nu stiu exact. Ti-am zis, e subcomisar la Politia Capitalei. Sa-l f.. in gura.
Sorin Ovidiu Vantu :- Pai da, daca e la Capitala… Esti sigur ca e de la Capitala?
Popa Nicolae:- Ba da… Deci asta stiu… Numai atata stiu. Numai numele si
numarul asta de telefon.
Sorin Ovidiu Vantu :- OK. Mi-l dai pe…
Popa Nicolae:- Iti dau SMS.
Sorin Ovidiu Vantu :- … pe SMS, da.
Popa Nicolae:- Zi-mi si mie de fii-mea. Stii ceva, cum este?
Sorin Ovidiu Vantu :- Batranelule, ti-am mai spus. E doar pe iarba, nu e pe altceva…
Popa Nicolae:- Ihi…
Sorin Ovidiu Vantu :- Anturajul este prost, GIGELU cu care este combinata nu are prea mare afectiune pentru ea, e o prietena de-a lui printre multe altele. GIGELU are 31 de ani… aaa… solutia pe care o recomand vazand despre ce… si o tapeaza de bani. Solutia pe care… Ala nu lucreaza nicaieri. Solutia pe care o am vizajez eu, prietene, este sa nu-i mai dai nici 5 bani. De ce-ti sugerez solutia asta? Exact aceeasi problema am avut-o eu cu IOANA si exact asta este solutia pe care am mers. Nu i-am mai dat 5 bani. Si dupa o perioada de ura, revolta si furie, si-a revenit si totul este OK. Si era tot la varsta asta.
Popa Nicolae:- Am inteles.
Sorin Ovidiu Vantu :- De aceea, taie-i orice sursa de finantare. Sugerez sa-i duca maica-sa mancare, strict de mancare, si sa-i lase bani foarte, foarte putini, cat sa aiba pentru tigari. Deci nu-i mai da bani. Marea problema a fiica-tii, s-a obisnuit cu bani multi, toaca bani multi, a ajuns sa-si plateasca propria ei curte, si de aici tot derapajul. Nedandu-i bani,
o obligi sa se angajeze, cum s-a angajat fiica-mea la LONDRA. Ca nu i-am mai dat eu bani, si s-a angajat. Si-a gasit un serviciu si a inceput sa munceasca. Cand a inceput sa munceasca si sa castige banii ei, brusc a devenit foarte cumpatata cu acesti bani.
Popa Nicolae:- Na… bine… Ea munceste. Inteleg acuma ca s-a inscris la alta facultate, sa inceapa alta facultate. Ar fi pe un drum.
Sorin Ovidiu Vantu :- A… sa munceasca sa-si plateasca. Nu-i mai da bani. Toata povestea ei vine de la bani.
Popa Nicolae:- Extra bani nici n-am de unde, si oricum hotarasem sa nu-i mai dau…
Sorin Ovidiu Vantu :- E, las-o in p.. mea, ca i-ai dat zeci de mii, sute de mii… Lasa-ma dracului in pace. am aflat mai multe. Deci, nu-i mai da bani. Las-o sa traiasca dintr-o leafa, si-ti garantez ca in 6 luni de zile povestea asta va fi un vis urat. Mai departe.
Popa Nicolae:- Pai, na, ma… cu asta… acum ajungem la partea cu banii.      Generalul…, ai mei…
Sorin Ovidiu Vantu :- Da. Deci ai tai, cand vrei sa vina?
Popa Nicolae:- As fi vrut sa ajunga la mine inainte de 12 decembrie, cand e ziua lu’ taica-miu si face 80 de ani.
Sorin Ovidiu Vantu :- S-a facut. Ma ocup. Mai departe.
Popa Nicolae:- Cu generalul… da semne, e… ti-am zis, el nu…
Sorin Ovidiu Vantu :- Da mai, trebuia sa-mi dai… Bai batrane, trebuia sa-mi dai niste scoruri. Zi…
Popa Nicolae:- Ti-am zis, la el, ce trebuie acuma… trebuie 43 000.
Sorin Ovidiu Vantu :- Am inteles. Ti-ai fixat care e suma lunara, dupa aia, de care ai nevoie?
Popa Nicolae:- O… suma anuala, Sorin… m-am gandit ca un 200 000 ar acoperi inclusiv generalul, salariul lui lunar… anual.
Sorin Ovidiu Vantu :- Te referi la suma anuala, da?
Popa Nicolae:- Da, da, da.
Sorin Ovidiu Vantu :- S-a facut. Deal.
Popa Nicolae:- Preferabil de primit intodeauna cam in perioada asta, ca sa fie si inainte de sarbatori, sa nu stau de sarbatori sa astept.
Sorin Ovidiu Vantu :- Bine, s-a facut.
Popa Nicolae:- Cam astea.
Sorin Ovidiu Vantu :- Bine, golanas mic. Hai, te saruta Sorin, golane, si incep sa iau masuri pentru toate alea.
Popa Nicolae:- OK, s-a facut. Mersi mult.
Sorin Ovidiu Vantu :- Bine, banditule. Te pup. Pa.
Popa Nicolae:- Bine, si eu te pup.
Sorin Ovidiu Vantu :- Pa, pa.

Pe fondul acestei promisiuni de ajutor pentru zadarnicirea executarii pedepsei inculpatul VINTU SORIN OVIDIU initiaza si deruleaza demersuri pentru transferul banilor solicitati si isi manifesta preocuparea pentru ca banii sa ajunga la Popa Nicolae. In aceste activitati au fost implicati inculpatii VINTU SORIN OVIDIU si Turcanu Octavian.

Exista mai multe momente de neliniste din partea condamnatului POPA NICOLAE, dupa discutia descrisa in care isi manifesta ingrijorarea ca nu primise banii. In acest context pe parcursul lunii octombrie si pana in data de 9.11.2009, cand condamnatul POPA NICOLAE confirma printr-un mesaj primirea banilor, intre cei doi au loc schimburi de replici, unele extrem de dure, dar edificatoare sub aspectul stabilirii “naturii relatiei” dintre cei doi.

Astfel, desi inculpatul VINTU SORIN OVIDIU ii da asigurari ca a trimis suma, totusi acestia intarzie sa ajunga in contul la care are acces condamnatul POPA NICOLAE. Sunt definitorii in acest context discutiile pe care inculpatul VINTU le are cu condamnatul POPA, cand acesta insista ca are nevoie de bani, iar Vintu ii spune sa aiba rabdare ca asa sunt procedurile bancare.

In data de 30.10.2009, la ora 12:29:24, SORIN OVIDIU VANTU, prin intermediul telefoniei mobile avand il contacteaza pe POPA NICOLAE . SORIN OVIDIU VANTU afirma ca “acesta e circuitul, cam 10 zile, dupa cum bine stii”, iar POPA NICOLAE il contrazice sustinand ca “au venit si de pe o zi pe alta”.
In continuare reiese ca respectivul circuit a fost stabilit in urma cu “vreo doi ani”. POPA NICOLAE solicita bani pentru ca parintii sai sa efectueze o excursie in Indonezia, cu escala la Amsterdam, de unde ar urma sa fie procurate fara rezervare biletele de avion pentru destinatia finala. In acest sens, cei doi stabilesc ca POPA VIRGIL, fratele celui in cauza, sa ia legatura cu SORIN OVIDIU VANTU.

Popa Nicolae:- Da?
Sorin Ovidiu Vantu:- Salut, batrane! Ma auzi?
Popa Nicolae:- Eu te aud.
Sorin Ovidiu Vantu:- Acuma te aud si eu. Batranelule, plata s-a efectuat, urmeaza sa-ti vina. Deci era efectuata plata. Ma auzi?
Popa Nicolae:- Da, te aud, numai ca… Na, ca naiba…
Sorin Ovidiu Vantu:- Mai, asta e. Asta e circuitul. Cam 10 zile, dupa cum bine stii, fac pe circuit. Intotdeauna asa a fost.
Popa Nicolae:- Au venit si de pe o zi pe alta, cateodata. Ma rog, asta e… Asta vroiam, sa fii sigur ca a facut-o.
Sorin Ovidiu Vantu:- Da, mami. Stai putin, nu stiu cand iti ajung tie, efectiv de la ultimul virament. Dar eu ca sa ti-i trimit, tati, fac mai multe transferuri, nu fac… Intelegi tu? Si de aceea zic, circuitul face 10 zile. Dar ti-am mai spus si acum vreo doi ani ca asta e circuitul. Deci s-au trimis, golane, nu-ti fa probleme. Stii ca nu ma joc cu povestile astea. Stiu in ce situatie esti, nu ma joc cu d-astea. Au fost trimisi, tati, urmeaza sa-ti vina.
Popa Nicolae:- Of, of, of…
Sorin Ovidiu Vantu:- Alo?
Popa Nicolae:- Da, te aud, te aud.
Sorin Ovidiu Vantu:- Pentru rest. Pentru rest, pentru parintii tai. Sa-l sune pe LUCIAN BORONEA cineva din partea… Frati-tu sa-l sune pe LUCIAN BORONEA, pentru bilete si aranjamente de mars.
Popa Nicolae:- Stai nitel, ce bilete? Bilete… el nu poate sa aranjeze decat din BUCURESTI pentru AMSTERDAM, atat. Restul, dupa cum am vorbit, trebuie cumparate de acolo, pe loc. Nu are ce sa aranjeze LUCIAN. N-am vorbit asa?
Sorin Ovidiu Vantu:- Am uitat, tati. OK.
Popa Nicolae:- Nu, da stai un pic. Nu, hai ca sa nu avem neintelegeri. Adica, sa nu intelegi tu gresit.
Sorin Ovidiu Vantu:- Am inteles mai, mi-ai spus. Am uitat… Ho!
Popa Nicolae:- OK.
Sorin Ovidiu Vantu:- Gata, ho… Sa ma caute VIRGIL. Dar problema este, esti sigur ca VIRGIL nu va cheltui banii?
Popa Nicolae:- Sunt sigur. Am vorbit cu el…
Sorin Ovidiu Vantu:- N-am nici o incredere in omul ala, asta e toata treaba.
Popa Nicolae:- Nici eu nu am. Nici eu nu am, si de aia am vorbit cu el, nu numai o data, si i-am spus asa: “Bai, gandeste-te, sa nu te puna dracu’ sa pui banii, sa zici ca-i pui pentru o zi, sau pentru o ora, ca nu stiu ce scoti, pentru ca este ultima ocazie cand eu pot sa-i vad pe babaci. Sa nu te puna dracu’”. Zice: “Nu. Iti jur pe sufletul copilului meu, si pe mine, iti jur pe mine ca nu fac nimic…”.
Sorin Ovidiu Vantu:- Bine, sa ma caute… Alo?
Popa Nicolae:- Da?
Sorin Ovidiu Vantu:- Sa ma caute luni… sa ma caute frati-tu.
Popa Nicolae:- OK.
Sorin Ovidiu Vantu:- Bine… Bine. Te pup batrane.
Popa Nicolae:- Si eu te pup. Astept. OK.

In imprejurarile date, insistenta cu care il suna si ii transmite mesaje il dfetermina pe inculpatul VINTU SORIN OVIDIU sa verifice care este sutuiatia transferului banilor.

Astfel, din discutiile pe care le ae cu inculpatul TURCAN OCTAVIAN, pe care l-a imputernicit sa se ocupe de transferul sumei, rezulta ca acest lucru a fost realizat.

La data de 04.11.2009, la ora 19:46:58, Sorin Ovidiu Vantu este contactat, prin intermediul telefoniei mobile de catre Octavian Turcan,).Sorin Ovidiu Vantu solicita acestuia unele explicatii cu privire la transferul sumei in cauza, cei doi convenind ca Octavian Turcan sa il contacteze pe POPA NICOLAE si sa rezolve problema.

Octavian Turcan- Da, SORIN.
Sorin Ovidiu Vantu: – Aia 700.000 pe care ti-am spus sa-i platesti, i-ai platit?
Octavian Turcan:   – Am platit 400 si 300 trebuie sa plece azi sau maine. Asa dau, din doua surse diferite prin doua banci.
Sorin Ovidiu Vantu: – Dar de ce nu i-ai dat odata, ca erau bani de salarii, trebuiau platiti in aceeasi zi, trimisi in aceeasi zi.
Octavian Turcan:   – Pentru ca s-au dus din doua banci diferite. Noi avem…
Sorin Ovidiu Vantu: – Pai stai, din doua banci diferite la o saptamana diferenta, dragul meu? Asta-i o gluma probabil, nu? O folosim catre altii, n-o folosim intre noi? Cand pleaca?
Octavian Turcan:   – Maine pleaca.
Sorin Ovidiu Vantu: – Te salut!

In ziua de 04.11.2009, la ora 19:46:58, Sorin Ovidiu Vantu este contactat, prin terminalului de telefonie mobila, de catre Octavian Turcan.

Octavian Turcan: – Anul trecut in noiembrie-decembrie, s-a finantat cu 2.700.000, in 2009 s-a finantat cu 12.875.000, per total fac 15.575.000.
Sorin Ovidiu Vantu : – Bine, tati. Deci… Ce voiam sa te mai intreb. Ma, tu maine vii… Of, cum dracu facem… ca-i in telefonul asta si nu stiu sa-l scot din telefon numarul baiatului.
Octavian Turcan: – Eu maine la ora 10 sunt in Otopeni si vin direct la tine.
Sorin Ovidiu Vantu: – Pai maine ma duc la CHISINAU si vreau sa plec la 8 dimineata de aici. Dar fac o alta chestie. Iti dau… Bai, Octav , ceva nu mi se invarte rotund si te-as ruga sa fii onest cu mine. Banii la REALITATEA nu i-ai trimis la timp, la asta n-au ajuns banii ca e contul gresit cu toate ca in contul ala am virat… S-a intamplat ceva, ai vreo problema?
Octavian Turcan: – Nu. Cu mana pe inima iti spun ca nu s-a intamplat, banii stau in cont…
Sorin Ovidiu Vantu: – Deci nu sunt probleme.
Octavian Turcan:- Nu sunt probleme.
Sorin Ovidiu Vantu: – Pe care eu sa nu le cunosc.
Octavian Turcan: – Deci nu sunt probleme pe care tu sa nu le cunosti. Ai cuvantul meu.
Sorin Ovidiu Vantu: – Atunci facem… La ce ora zbori tu?
Octavian Turcan: – Eu decolez la ora 8:15, ora Bucurestiului.
Sorin Ovidiu Vantu: – Eu am sa scot acuma telefonul omului din memorie, intamplat. Si roaga-l pentru clarificari. Da?
Octavian Turcan: – Da.
Sorin Ovidiu Vantu : – Deci ii scrii un mesaj.
Octavian Turcan: – Exact.
Sorin Ovidiu Vantu : – Si eu scot acuma numarul de telefon al omului. E 00628, asta este prefixul si de acuma il caut mai departe. Te pup, pa, hai ca te sun imediat inapoi. Cu toate ca nu stiu sa scot telefonul, f… Bine, vad eu. Pa, pa!
Sorin Ovidiu Vantu : – Eu pot sa-l rog pe GHENADIE sa vina la tine si GHENADIE imi da si telefonul, poate la dansul acuma e seara tarziu. Ca el are cu 6 ore …
Octavian Turcan: – Bravo! Trimite-l pe GHENADIE la mine, ii dau telefonul asta si scoate el si face toate treburile. Ca ala a devenit extrem de nervos acolo, ca crede ca-l trag pe p… Si n-am chef acuma de o alta problema. Hai! Bine, sa vina GHENADIE incoace, tati, te pup! Pa!

De altfel, aceasta modalitate de transfer a banilor care ajungeau la Popa Nicolae, rezulta ca era folosita , conform sustinerii inculpatului Vintu de aproximativ 2 ani, ceea ce reprezinta un indiciu suficient de rezonabil pentru a concluziona ca nu este prima data cand Popa Nicolae a primit sume de bani de la inculpat, pentru a putea sa-si asigure posibilitatea de a nu executa pedeapsa cu inchisoarea.
Aceasta imprejurare este confirmata si prin ,,declaratia fiicei condamnatului Popa Nicolae , care audiata in calitate de martor , a precizat ca a fost de mai multe ori in vizita la tatal sau , incepand din anul 2007 ca a stat si cate o luna ca acesta locuia in Bali , si ca ii trimitea sume de bani ca nu avea loc de munca acolo…”

Trebuie precizat ca modalitatea de transfer a banilor care a fost aleasa pentru a evita identificarea tranzactiei/tranzactiilor si persoanele implicate. De aceea, s-a convenit ca transferul sa se realizeze din contul bancar al unei societati comerciale inregistrate in Cipru, controlate de inculpatul Vintu Sorin Ovidiu, in contul bancar al unei societati comerciale inregistrate in Indonezia. Alegerea acestei modalitati de operare nu a fost intamplatoare, ci a fost determinata de cunoasterea de catre inculpati a regimului sub care functioneaza societatile bancare comerciale din cele doua tari si in acest context a dificultatilor pe care le-ar intampina organele judiciare in obtinerea de informatii oficiale.

Potrivit probelor obtinute la data de 23.08.2010 s-a stabilit cu ceritudine ca transmiterea sumelor de bani s-a realizat in baza dispozitiilor inculpatului SORIN OVIDIU VINTU, prin contributia inculpatului OCTAVIAN TURCAN, prin transfer bancar, din contul unei societati din Cipru in contul unei societati inregistrate in Indonezia la care condamnatul POPA NICOLAE are acces.

Aceasta imprejurare a rezultat din coroborarea continutului convorbirilor si mesajelor text interceptate in baza autorizatiilor emise de Inalta Curte de Casatie si Justitie cu informatiile obtinute prin intermediul comisiei rogatorii de la autoritatile judiciare din Cipru. Astfel, rezulta fara dubiu ca transferul sumei de 50.000 euro caree Popa Nicolae s-a realizat din dispozitia inculpatului Vintu Sorin Ovidiu, in scopul de a zadarnicii executarea pedepsei la care fusese condamnat Popa Nicolae.

Chiar daca inculpatul nu era imputernicit pentru contul bancar din care s-a realizat transferul, modul in care s-au desfasurat evenimentele si suprapunerea perfecta a perioadelor, dar si modalitatea de efectuare a transferului, denumirile societatilor comerciale, denumirile bancilor si a conturilor implicate, demonstreaza, dincolo de orice dubiu, ca ajutorul dat persoanei condamnate a fost coordonat de catre Vantu Sorin Ovidiu.

Transferul bancar catre Indonezia a avut loc la data de 02.11.2009.
Potrivit documentelor financiar bancare referitoare la transferurile bancare realizate de catre societatea comerciala cu sediul in Nicosia a rezultat ca la data de 02.11.2009 a fost realizata o dispozitie de plata pentru 50.190 euro, reprezentand suma bruta ce a fost transmisa in Indonezia condamnatului POPA NICOLAE. Anterior acestui transfer, la data de 02.10.2009, intr-un cont a fost virata suma de 3.000.000 de euro, in conditiile in care la acea data soldul contului era de numai 1.230 euro. Suma de 3.000.000 euro a provenit dintr-un transfer bancar realizat de societatea comerciala, cu sediul in Nicosia Persoana imputernicita sa opereze asupra contului societatii comerciale este martorul LUCA LIVIU , un apropiat al inculpatului Vintu Sorin Ovidiu.

IN DREPT

Faptele retinute in sarcina inculpatilor VINTU SORIN OVIDIU, TURCAN OCTAVIAN si STOIAN ALEXANDRU de a zadarnici inceperea executarii pedepsei de 15 ani inchisoare de catre condamnatul Popa Nicolae, prin ajutorul de natura materiala dat acestuia in perioada octombrie – 2 decembrie 2009 intruneste elementele constitutive ale infractiunii pevazuta de art. 264 alin 1 teza 1 cod penal.

Faptele inculpatilor au fost concretizate in ajutorul material al condamnatului si s-au realizat direct sau au fost initiate prin intermediul unor terte persoane.

Mijloacele utilizate au fost concentrate permanent in directia neexecutarii de catre POPA NICOLAE a pedepsei de 15 ani inchisoare, ce i-a fost aplicata prin hotarare judecatoreasca definitiva.

Probele administrate au confirmat ca persoana condamnata definitiv, Popa Nicolae a intentionat sa nu fie extradat, iar inculpatii au actionat cu intentie si prin ajutorul dat au urmarit zadarnicirea producerii executarii pedepsei, respectiv a procedurii extradarii.

Prin probele administrate s-au confirmat indiciile temeinice pentru comiterea infractiunii de catre inculpati, dar si starea de pericol pentru normala desfasurare a activitatii de infaptuire a justitiei penale. Aceasta deoarece actul de justiei este intemeiat pe efectivitate, care se poate asigra numai atunci cand se executa prompt pedeapsa aplicata. Inculpatii, in virtutea raporturilor personale pe care le au intre ei si cu persoana condamnata au luat cunostinta de intentia condamnatului si de demersurile sale efectuate in tara gazda, intrucat au avut convorbiri telefonice directe sau prin intermediari. Ajutorul dat a fost atat material, prin trimiterea banilor, dar si moral, prin acordarea unei sume cu care parintii condamnatului POPA NICOLAE sa aiba posibilitatea sa il viziteze in Indonezia. Actiunile intreprinse au fost decisive in zadarnicirea executarii pedepsei. Exista elementele constitutive ale infractiunii si in situatii in care ajutorul dat avea aptitudinea sa produca rezultatul zadarnicirii pedepsei, dar din motive independente de vointa celor care acorda ajutorul ilicit nu a condus la o reala impiedicare a justitiei in acea cauza.

In culpatii au desfasurat activitati de favorizare a infractorului, iar inculpatul VINTU SORIN OVIDIU a fost permanent informat asupra demersurilor efectuate in Indonezia, in scopul zadarnicirii executarii pedepsei de catre POPA NICOLAE si in scopul asigurarii posibilitatilor ca acesta sa nu fie descoperut de autoritatile politienesti internationale. In acest sens din mesajele telefonice primite Vintu Sorin Ovidiu rezulta ca i-au fost communicate demersurile care s-au intreprins in Indonezia si care erau bazate pe sprijinul financiar asigurat de acesta, pentru ca executarea pedepsei de catre Popa Nicolae sa poata fi zadarnicita. Sub acest aspect, sunt relevante probele administrate in cauza, din care rezulta ca demersurile erau in curs, iar in mesajul datat 1.12.2009, inculpatului Vintu Sorin Ovidiu I se transmite dorinta condamnatului Popa Nicolae de a vorbi cu acesta (…mesaj “te roaga sa vorbiti…” mesaj 2.12.2009 “se incearca acolo sa se rezolva…”).

2. Referitor la faptele de favorizare a infractorului prin ingreunarea executarii pdepsei de catre condamnaul POPA NICOLAE s-au stabilit urmatoarele:

Din intreg ansamblul cauzei a rezultat ca la data de 02.12.2009, autoritatile indoneziene l-au retinut la Jakarta pe Nicolae Popa, pe numele caruia, fusese emis un mandat de urmarire international.

Astfel, din informarea nr. 5260/7.01.2010 intocmita de Inspectoratul General al Politie Romane, la care se afla anexata corespondenta electronica a autoritatilor politienesti INTERPOL a rezultat ca la data de 2.12.2009 condamnatul POPA NICOLAE a fost arestat la Jakarta. Se precizeaza ca la data de 15.12.2009 a fost primita cererea de extradare formulata de autoritatile din Romania, asa incat arestul va fi extins.

In raport cu stadiul procedurilor de extradare, rezulta ca la data de 2.09.2010 autoritatile din Romania au fost incunostiintate despre faptul ca presedintele indonezian a probat la data de 25.08.2010 decretul privind inceperea procedurii de extradare a condamnatului POPA NICOLAE.

S-au dispus in acelasi timp in cauza prezenta instrumentata de procurori masuri preventive fata de cei trei inculpati, respectiv obligarea de a nu parasi tara, prin ordonanta din 7.12.2009 fata de inculpatul TURCAN OCTAVIAN, prin ordonanta din 16.12.2009 fata de inculpatul VINTU SORIN OVIDIU si prin ordonanta din 11.12.2009 fata de inculpatul STOIAN ALEXANDRU.

Potrivit probatoriului administrat in cauza s-a confirmat ca si dupa data de 02 decembrie 2009, cand autoritatile politienesti international (INTERPOL) au reusit arestarea acestuia la Jakarta – Republica Indonezia, inculpatii VINTU SORIN OVIDIU, TURCAN OCTAVIAN si STOIAN ALEXANDRU au continuat in mod direct si indirect sa ingreuneze procedurile legale de extradare desfasurate de catre autoritatile judiciare indoneziene ca urmare a solicitarii de extradare formulata de catre Ministerul de Justitie din Romania. In acest sens, pentru ca POPA NICOLAE sa nu execute din pedeapsa de 15 ani un interval prea mare de timp in arestul autoritatilor indoneziene sau in cazul in care nu se putea obtine acest rezultat, momentul extradarii sale in Romania sa fie amanat cat mai mult cu putinta, inculpatii VINTU SORIN OVIDIU, TURCAN OCTAVIAN si STOIAN ALEXANDRU au derulat o serie de demersuri si actiuni. Acestea au fost concretizate in sprijin material si moral acordat condamnatului atat personal, cat si prin intermediul fratelui sau Popa Virgil, care s-a deplasat in acest scop la Jakarta – Republica Indonezia. Evolutia demersurilor din Indonezia, dupa retinierea condamnatului Popa Nicolae si variantele de ingreunare a extradarii in Romania au devenit parte a unor activitati comise de catre inculpatii Vintu Oviiu Sorin, Stoian Alexandru si Turcan Octavian in diferite forme de participatie penala, dar avandu-l ca decident pe inculpatul Vintu Ovidiu Sorin.

Astfel, odata cu cercetarile efectuate in aceasta cauza penala, precum si de la data dispunerii masurii preventive a obligarii de a nu parasi tara, pe tot parcursul perioadei de timp de dupa decembrie 2009, inculpatul Vintu Sorin Ovidiu este concentrat in actiunile sale, pe doua paliere.

Un prim palier al interesului l-a reprezentat evolutia cercetarilor efectuate in acest dosar de catre procurori si stadiul audierilor la parchet a inculpatilor STOIAN si TURCAN si, al doilea palier era cel referitor la stadiul demersurilor din Indonezia efectuate in favoarea condamnatului Popa Nicolae cu scopul ingreunarii executarii pedepsei .
Astfel, in ziua de 03.12.2009, la ora 18:13:56, SORIN OVIDIU VANTU l-a contactat pe VIRGIL POPA

VANTU: Alo! Salut!
POPA: Sunt acolo. Astept sa vina avocatul.
VANTU: Aoleu! Te-ai dus pana la urma?
POPA: Pai, eram insotit!
VANTU: Da. Am inteles!
POPA: Asta e. M-au luat de pe strada.
VANTU: Cum mai? De pe strada? Inseamna ca te-au urmarit tot timpul.
POPA: Aha! De la un punct incolo. Nu stiu exact de unde.
VANTU: Ce chestie!
POPA: Bine. Oricum, mie imi place FOREX-ul, ca sa stii.
VANTU: Da… Tare ciudat!
POPA: Aha!
VANTU: Nu inteleg ce au cu tine, ca esti frate-sau, la o adica.
POPA: Da, bine, nu… N-are chiar legatura cu el.
VANTU: Nu e in legatura cu frate-tau?
POPA: Aproximativ da, dar e cumva tangential.
VANTU: A! Ai alta problema? Te acuza de alta problema?
POPA: Aha!
VANTU: A! Credeam ca de frate-tau. Acolo… Pai da… e fratele tau. Cum sa….Ei! Of!
POPA: Da. Hai ca am primit o saorma si mananc. Sa nu-ti faci griji, ca nu mor de foame!
VANTU: Dar nu! Stai ca nu-mi fac griji! Doar ca mi-esti prieten si ma ingrijoreaza ce ti se intampla.
POPA: Nu. Ca nu mor de foame. Tocmai am primit o saorma. In sensul asta.
VANTU: Bine, mai. Iti doresc bafta, batrane!
POPA: Sarut mana!
VANTU: Da-mi si mie un telefon cand iesi!
POPA: Categoric! Daca…
VANTU: Daca te mai lasa astia sa pleci! (rade.)
POPA (rade si el): Da. Daca mai e loc.
VANTU: Tare rau imi pare!
POPA: Aha! Asta e!
VANTU: Bine golane!
POPA: Te-am pupat!

In ziua de 04.12.2009, la ora 16:17:23, Sorin Ovidiu Vintu a primit un SMS:

“Cica popa nu a fost arestat. Sepoate verifica la ambasada de acolo”.

Preocuparea accentuata a inculpatului VINTU SORIN OVIDIU in raport cu stadiul cercetarilor efectuate de procurori este evidenta, sub acest aspect fiind relevante discutiile pe care le poarta si cu alte persoane carora le prezinta sfatul pe care l-a dat lui Popa Virgil de a nu declara nimic.

Fata de masura preventiva a obligarii de a nu parasi tara, inculpatul Vintu Sorin Ovidiu se manifesta intr-o maniera ce denota o sfidare, cel putin la nivel afirmativ, relevanta fiind, sub acest aspect, pozitia exprimata in convorbirea telefonica din data de 9.12.2009 (deci dupa dispunerea masurii) cand spune “…daca vreau sa plec din tara plec…”.

Atitudinea inculpatului Vintu Sorin Ovidiu este in raport cu obligatiile sale procedurale de o aroganta si o sfidare evidenta in raport cu normele judiciare, ceea ce explica demersurile efectuate de acesta, alaturi de ceilalti inculpati in favoarea condamnatului pentru ingreunarea executarii pedepsei, in luna decembrie si in lunile urmatoare, desi era cercetat pentru aceste fapte si cu toate ca se afla sub puterea unei masuri preventive.

Prin intermediul convorbirilor telefonice, care devin “cifrate” dupa luarea masurilor procesuale in cauza, a mesajelor de tip SMS, dar si prin intermediul inculpatului Stoian Alexandru (escorta lui Vintu Ovidiu Sorin) care este informat de regula de catre Popa Virgil (fratele lui Popa Nicolae, aflat si el in Indonezia) inculpatul Vintu Ovidiu Sorin este “tinut la curent cu situatia juridica a condamnatului Popa Nicolae”.

In acelasi timp, stadiul demersurilor de Indonezia in favoarea condamnatului Popa Nicolae, ca parte a interesului inculpatului Vintu, reprezinta activitati infractionale desfasurate continuu.

Interesul si implicarea inculpatului Vintu Sorin Ovidiu in activitati ilicite de ingreunare a executarii pedepsei de catre Popa Nicolae sunt dovedite prin probele din care rezulta ca la interval de cateva zile cunoaste stadiul demersurilor din Indonezia prin intermediul inculpatului Stoian Alexandru care este contactat de catre Popa Virgil. Acesta activitati sunt concretizate in directia “unor solutii” prin care Popa Nicolae sa fie eliberta din penitenciar de catre autoritatile indoneziene, si acestea sa nu puna in executare extradarea acestuia in Romania.

Atingerea acestui scop este prezentata ca posibila, deoarece procedura prevazuta de legislatia indoneziana care parcurge mai multe etap (4) si se deruleaza intr-un interval de timp destul; de indelungat. Astfel fiind, s-a conturat ca modalitate de ajutor, pentru ingreunarea executarii pedepsei un ansamblu de demersuri, intemeiate pe sumele de bani oferite de inculpatul Vintu Sorin Ovidiu. S-a concluzionat ca sumele confirmate de inculpatul Vintu ca trimise si cele care vor fi trimise in cel mai scurt timp, sunt apte sa ingreuneze executarea prompta a pedepsei de catre condamnatul Popa Nicolae, in acel moment fiind blocata procedura la nivelul 1 si 2.

Aceasi preocupare pentru situatia condamnatului Popa Nicolae rezulta si din convorbirile telefonice cu fiica sa , respectiv ca pana la acea data , 4.12.2009, nu a fost arestat , iar aceasta ii cere si precizari legate de faptul ca lui Popa Nicolae i se mai spune si VIOREL.
Astfel, in ziua de 04.12.2009, la ora 16:31:25, SORIN OVIDIU VANTU, a contactat-o pe Ioana, fiica sa, …
S.O. VANTU: Mai, scumpa lu’ tata, ce bine era cand erati voi in Anglia, ca, daca erati aici, pe perioada aceea, sunt convins ca innebuneam de cap cu totii.
Ioana: Tata, dupa cum bine vezi, am disparut complet din preajma, lasandu-te in pace, dar da-mi voie sa comunic si sa-ti spun si ce ma framanta pe mine.
S.O. VANTU: Tati, rugamintea mea e vezi-ti de treaba ta, ma descurc singur, sunt major.
Ioana: Daca asa ma simt bine, cum vrei sa ma simt si eu bine?
S.O. VANTU: Nu-i George acasa?
Ioana: Baga-ma si pe mine un pic in seama.
S.O. VANTU: Da, frate, ce mai faci, Ioana?
Ioana: Hai sa vorbim despre politica.
S.O. VANTU: La revedere. Deci, copila lu’ tata, stai absolut relaxata.
Ioana: Stau.
S.O. VANTU: Este razboi politic, e miza uriasa in joc, pe toate palierele. Astazi asa se intampla, o luna de zile asta a fost, de luni incolo sa vezi ca toata lumea rade, canta si danseaza.
Ioana: OK.
S.O. VANTU: Stai absolut relaxata, cu Viorel nu este nici cea mai mica problema, deci noi nu avem nici cea mai mica problema, imi pare rau ca mi-e prieten.
Ioana: Care Viorel?
S.O. VANTU: Popa.
Ioana: Nu-i Nicolae?
S.O. VANTU: Dar Viorel ii spunem noi. Deci scumpa lu’ Vantu, mi-e prieten si-mi pare rau. O sa ma ocup, o sa incerc, o sa vad ce pot face legal, sa-l scot din inchisoare de aici, atata tot, imi pare rau de el, dar, in rest, mi-e absolut egal.
Ioana: Pot sa spun 3 puncte care cred eu ca ar trebui mentionate?
S.O. VANTU: Iubita mea, lasa-ma in pace cu ce crezi tu ca … nu trebuie mentionat nimic in seara asta sau maine seara, trebuie sa ne vedem de treaba, duminica sa mergem la vot, sa ne exprimam optiunea, baga-i in p… ma-sii. De luni incolo sa vezi ca toata lumea se pupa pe gingii cu toata lumea.
Ioana: Evident.
S.O. VANTU: Ai vazut? Ce dracu iei asa foc? Vrei sa te faci om de afaceri si ai nervii de mamaliga, ma, tati? Pa.

In acest sens, sunt relevante convorbirile telefonice din care rezulta ca situatia din Indonezia devine mai complicata, deoarece sunt necesari si restul de bani – numiti in convorbiri ,,cisterne ,,
In realizarea acestui scop, permanent si impreuna cu numitii Sorin… si Alexandru… se pun de acord si se informeaza despre stadiul demersurilor din Indonezia . Acestia afla aceste amanunte dupa ce il contacteaza pe Popa Virgil, aflat in Indonezia.

In ziua de 28.12.2009, la ora 11:28:56, Alexandru Stoian ia legatura cu un domn
DOMN: Alo?
A. STOIAN: Buna. Eu sunt.
DOMN: Gand la gand cu bucurie. Ma gandeam…
A. STOIAN: Daca mai ne dai si o veste buna…
DOMN: Din pacate nu-ti dau o veste buna. Vestea e un pic proasta, ca a iesit un destept de sef ieri in presa.
A. STOIAN: Pai asta voiam sa te intreb.
DOMN: Si s-a laudat un prost aici. Ceea ce s-a preluat la voi acolo nu este adevarat. Nu s-au finalizat proceduri si chestii de genul asta. Doar ca din pacate a aparut o informatie unde nu ar fi trebuit sa apara. Asta nu ar fi trebuit sa apara in presa. Dar stii ce se intampla? Am senzatia ca totusi ai nostri au pe cineva inauntru, acolo. Pentru ca prea mult, a existat prea mult exces de zel in toata chestia asta, ceea ce la ei nu s-a intamplat niciodata. Fie au platit pe cineva acolo, fie… Nu-mi dau seama, dar ceva se intampla, fiindca seful mare s-a trezit ca nu stia de niste actiuni ale celor mai mici. Deci la nivel mediu e cineva care a lucrat impotriva. De trei zile am reusit, suntem in negociere cu seful mare, si promisiunile sunt foarte clare, ca “o rezolvam”. Iar astazi cand am discutat pe marginea a ce s-a produs in presa, a zis “stati linistiti, e doar stire de presa, nu are nicio legatura cu ce facem noi”.
A. STOIAN: Ok.
DOMN: Deci la modul asta au decurs lucrurile. Speram sa reusim sa iesim in final asa cum ne-am dorit noi. Dar oricum chestiunile sunt de durata. Colegul lui de camera, de care se vorbeste, din Noua Zeelanda, este din anul 2008 in procedura asta.
A. STOIAN: Am inteles.
DOMN: Fereasca Dumnezeu sa ajungem acolo, dar in principiu asta e; deci nu trebuie sa credeti ce spune presa “Gata, s-a finalizat se rezolva in doua zile”. Dar, na! In momentul in care exista posibilitati si de aci, vorbeste cu el sa continuam asa, usor, usor, cate una pe saptamana, sa finalizam si treaba, ca sa fim pregatiti si pe partea asta. Cand se zice “da”, sa nu mai fim cu jumatati de masura, sa fim cu intregul rezolvat.
A. STOIAN: Am inteles.
DOMN: Ok.
A. STOIAN: Bun.
DOMN: Altfel, voi cum va descurcati?
A. STOIAN: Greu.
DOMN: Greu, nu?
A. STOIAN: Da.
DOMN: F…-i, de alegeri!
A. STOIAN: Asta-i viata.
DOMN: Oricum, mai zi inca o data. Deci sa nu-si faca griji ca (de) la el nu vine niciun fel de pericol.
A. STOIAN: Ok. Bun.
DOMN: Niciun pericol. Se poate conta pe el 100%, da?
A. STOIAN: Bine.

Pe de alta parte, in ziua de 15.12.2009, la ora 11.02.25 Octavian Turcan primeste urmatorul mesaj scris “1 si 2?”, pentru ca la ora 11.08.01, Octavian Turcan sa trimita urmatorul mesaj scris: Intr 1+2”, iar la ora 12:03:15, Octavian Turcan sa trimita un mesaj scris cu un numar de cont, primind la ora 12:34:41, un mesaj scris cu urmatorul continut: “Adresa mb a ramas aceeasi?”, iar la ora 12:37:37 sa primeasca de la acelasi post telefonic un mesaj scris cu urmatorul continut: “Ramura 178”, si trimire un mesaj scris cu urmatorul continut: “Da”.

La data de 31.12.2009 se transmite un mesaj din Indonezia in care se precizeaza “… Va multumesc domnilor. Azi se semneaza documentul. Sa ma sune el urgent. Multumesc frumos…”

Asa fiind, din probele administrate in cauza a rezultat ca inculpatii au luat masuri suplimentare pentru a ascunde actiunile desfasurate. In acest sens vorbesc extrem de “cifrat” (convorbirea din 4.01.2010 in care banii sunt numiti cisterne, apoi acestui cuvant ii alatura cuvantul “cont” iar schimbarea telefoanelor pe care le-au folosit pana atunci este un demers subsumat aceluiasi scop al desfasurarii).

Pe tot parcursul lunii ianuarie 2010, actiunile desfasurate cu scopul de a ingreuna extradarea si implicit executarea pedepsei de catre Popa Nicolae au fost continuate si completate cu masuri suplimentare dispuse de catre inculpatul Vintu Ovidiu Sorin, si au continuat sa fie indeplinite de catre STOIAN indirect si de catre TURCAN prin implicare directa, acesta fiind p[ermanent impreuna cu inculpatul VINTU. Abordarea a fost tot mai insistenta in problema “Indonezia” datorita faptului ca inculpatii au constatat la sfarsitul lunii decembrie 2009 o stagnare in legatura cu rezultatul pe care il urmareau, potrivit demersurilor pe care le-au intreprins si pe care continuau sa le intreprinda, respectiv impiedicarea extradarii condamnatului Popa Nicolae.

Astfel, la data de 2.01.2010, mesajul din Indonezia este insistent si precizeaza ca “… daca nu are toata motorina in cateva zile, nu poate rezolva nimic… si faptul ca nu livreaza pana nu are deja pachetul langa el…”, iar in ziua de 06.01.2010, ora 12:36:19, se primeste urmatorul mesaj scris: “Ziua buna din nou. Cand am plecat am avut niste puncte trasate pe care le-am indeplinit. Nu a fost interogat de nimeni. A refuzat orice contact cu ambasada, deci nici vorba de deal cu ei. Cooperarea de care s-a zis in presa este in sensul ca ramane la dispozitia pol… Asta pana cand dosarul moare incet… De asemenea nu a fost trimis acasa la urgenta si nici nu va fi trimis. Asta este ceea ce am realizat. Si in final procesul de extradare il vom castiga si nu-l vor mai putea cere in veci. Dar avem nevoie de motorina. Si sa nu uite ca in toata aceasta luna s-a consumat… Destul de mult. Asa ca repet: nimeni nu pacaleste pe nimeni. Deci porniti livrarile de maine si sa aiba incredere in noi ca stim ce facem. Numai voi puteti sparge cercul in care suntem noi. Merci”.

In ziua de 11.01.2010, la ora 15:19:31, Alexandru Stoian ia legatura cu un domn.

A. STOIAN: care mai e situatia?

DOMNUL: Nu e nimic, nu s-a miscat nimic astazi.

A.STOIAN: OK.

DOMNUL: Nu am reusit sa dam de ala important cu care trebuia sa se semneze scrisorica aia si astazi nu s-a miscat absolut nimic.

A.STOIAN: OK, hai, ca ne auzim maine.

DOMNUL: Ce vreau sa spun! Vezi ca pregatesc… Ma gandesc la urmatoarea chestie. Vorbeste si cu el. Maine noi schimbam toate numerele. Bine, in afara de asta. Noi avem niste numere, altele cu care lucram aici. Le schimbam maine si pana sa se miste nitelusi el acolo vrea sa incerce sa vorbeasca amandoi.

A.STOIAN: Am inteles

DOMNUL: Eu maine o sa-ti dau… Ori in seara asta iti trimit un SMS, ori maine iti trimit numarul si conventia este undeva intre… Deci, pe la ora asta. Deci, exact cum este acuma. Da, sa incerce el. Dar va trebui sa vorbim noi inainte. Deci, ma suni tu si-mi spui: vezi, ca peste un sfert de ora sau o jumatate de ora o sa sune. Pentru ca el acolo, iti dai seama, ca nu poate sa-l tina, trebuie sa-l tina ascuns.

A.STOIAN: Da, corect.

DOMNUL: Nu poate fi atent si atunci el este atent cand alea, eu stiu, un sfert de ora, 20 de minute cat ii spunem noi ca e OK treaba, da?

A.STOIAN: Da.

DOMNUL: Cam asa ceva, da?

A.STOIAN: OK.

DOMNUL: Sa verifici. Ma gandesc ca poate e mai bine sa schimbe ei doua vorbe. Ei au alt limbaj decat noi.

A.STOIAN: OK, bine.

DOMNUL: Bine! Hai, te-am pupat! Numai bine!

Din analiza convorbirilor telefonice rezulta ca se mentine ca modalitate obisnuita “pastrarea legaturii” dintre inculpatul Vintu Ovidiu Sorin si Popa Nicolae prin intermediul inculpatului Stoian Alexandru, respectiv Popa Virgil (convorbire din 12.01, 14.01, 18.01.2010). In acelasi timp se exprima si posibilitatea ca inculpatul Vintu Sorin Ovidiu si Popa Nicolae sa vorbeasca direct, aceasta solutie fiind descrisa ca posibila intr-un anume moment al zilei cand in penitenciar nu sunt controale, datorita slujbelor religioase (convorbirea din data de 11.01.2010).

In aceeasi perioada, s-a confirmat si nevoia urgenta de bani cash, pe langa cei deja trimisi aflati in contul la care avea acces condamnatul Popa Nicolae, ca solutie sigura de ingreunare a executarii extradarii sale, precum si faptul ca nu fusese interogat Popa Nicolae, iar acest aspect era prezentat tot ca rezultat al demersurilor bazate pe sprijinul oferit de catre inculpati. (convorbirea din 4.01.2010 dintre Stoian Alexandru cu persoana de legatura din Indonezia legata de ceea ce a reusit sa-I trimita si despre faptul ca la nivelul 1 si 2 rezolvase…).

In aceasta perioada se remarca o precipitare a intregii “situatii” si o cautare insistenta a unor solutii de trimitere a banilor inculpatului Popa Nicolae. Asa fiind au fost efectuate demersuri din ce in ce mai consistente ale inculpatilor.

Acestea s-au concretizat in actiuni ale inculpatului Turcan care prin intermediul unei persoane de incredere aflata in Elvetia a discutat despre posibilitatea unui transfer de bani (convorbirea din data de 10.01.2010…) dar si prin decizii ale inculpatului Vintu Ovidiu Sorin de a trimite o persoana de incredere din Romania in Indonezia cu banii (convorbirea telefonica din data de 13.01.2010).

Activitatile derulate in scopul ingreunarii extradarii condamnatului Popa Nicolae au fost continuate il luna februarie 2010, cand trimiterea sumelor de bani era prezentata in continuare ca solutie sigura de ingreunare a extradarii condamnatului Popa Nicolae. Sub acest aspect, este de mentionat ca inculpatul Vintu Ovidiu Sorin a folosit si o modalitate suplimentara prin care a incercat sa gaseasca o solutie de trimitere a banilor necesari extradarii, catre comandant, prin intermediul numitului Târa Dumitru, aflat in republica Moldova.

S-a insistat permanent ca trimiterea banilor este garantia ca Popa Nicolae ar fi liber. Relevant este in acest sens mesajul “maine sau maxim o saptamana Popa Nicolae va sta pe plaja” (mesajul din data de 17.02.2010), ceea ce justifica, inclusiv prezumtia ca s-a transmis si in luna februarie suma asteptata.

Nu putem nesocoti si faptul ca mesajul poate avea valoarea unei asigurari a unei garantii oferite e persoana de legatura din Indonezia, inculpatului Vintu Ovidiu Sorin, ca suportul financiar pe care l-a asigurat pana atunci a fost folosit in scopul in care a fost dat de catre acesta, respectiv ingreunarea extradarii.

Aceasta interpretare este rezonabila si rezulta din imprejurarea ca au existat unele suspiciuni ale inculpatului Vintu Ovidiu Sorin, manifestate de absenta unei solutii pentru Popa Nicolae de a scapa de executarea pedepsei, in ciuda intregului sprijin si a banilor pe care i-a oferit pentru ca acest rezultat sa fie obtinut. (mesajul din 27.02.2010). Fata de imprejurarea ca infractiunea de favorizarea infractorului exista si in situatia in care nu s-a obtinut rezultatul urmarit de autor, rationamentul prezentat anterior, nu reduce periculozitatea si gravitatea faptei.

Aceasta concluzie se intemeiaza si pe imprejurarea ca in aceeasi perioada inculpatii au cunostinta si de faptul ca au fost reinnoite demersurile efectuate in mod oficial de catre autoritatile judiciare romane pentru extradarea condamnatului Popa Nicolae, astfel incat ii solicita precizari persoanei de legatura din Indonezia. Din probele existente la dosarul cauzei rezulta ca demersurile efectuate in aceeasi perioada de timp de autoritatile romane faceau demersuri pentru solutionarea cererilor de asistenta judiciara in materie penala. Prin urmare s-a remarcat in aceasta perioada o insistenta pentru identificarea unor solutii viabile pentru ca banii, care reprezinta, potrivit datelor cauzei, garantia ca cei aflati in Indonezia, insarcinati cu aceasta problema vor gasi solutii prin care POPA sa nu fie extradat.

Acesata stare de lucruri poate fi prezentata ca fiind o “adevarata concurenta” intre inculpati si autoritatile romane care au solicitat potrivit uzantelor si procedurilor in materia cooperarii judiciare internationale extradarea condamnatului.

Intr-o formulare metaforica demersul reprezinta o adevarata competitie purtata pe piste paralele intre autoritatile judiciare si inculpati si poate fi tradusa prin “…sa vedem cine castiga – legea sau favorizatorii…”.

Este relevanta in acest sens convorbirea din data de 21.02.2010 din care a rezultat ca inculpatul Vintu Sorin Ovidiu s-a interesat care este stadiul activitatilor din Indonezia “… deoarece in Romania s-a auzit ca mai trebuie doar semnatura presedintelui si il trimite acasa …”. I s-a raspuns acestei probleme, respectiv ca “… nu a avut loc procesul. Doar dupa asta se ajunge la presedinte…” (convorbirea din data de 22.02.2010). Astfel rezulta, din aceste convorbiri preocuparea continua pentru intregul curs al procedurii solutionarii cererii de extradare si faptul ca aveau cunostinta de procedura standard in astfel de cereri, potrivit legislatiei indoneziene, dovada fiind aceste cinvorbiri si cele mentionate anterior in care arat ca de esalonul 1,2 au trecut cu bine si care se coroboreaza cu aspectele communicate autoritatilor judiciare romane abia la data de 2.09.2010.

Din infograma comunicata la data de 2.09.2010 autoritatilor judiciae romane, privind stadiul cererii de extradare comunicata de Ambasada Republicii Indonezia rezulta ca la dat ade 25.08.2010 decretul privind inceperea procedurilor de extradare a condamnatului POPA NICOLAE a fost aprobat de presedintele indonezian. La data de 1.09.2010 s-a comunicat ca institutia coordonatoare pe plan national a procedeelor de extradare din cadrul Ministerului Justitiei si Drepturilor omului din Indonezia va trimite catre INTERPOL Romania, care la randul sau va inainta dosarul Procuraturii Generale Indoneziene, care va merge cu acest caz in instanta unde se vor judeca toate elementele ce tin de dualitatea infractiunii, respectiv daca infractiunea pentru care este acuzata persoana ce face obiectul extradarii se regaseste in legislatia indoneziana.

Hotararea instantei este definitiva si nu poate fi atacata cu apel sau recurs. Daca hotararea este favorabila, partile implicate in procedura extradarii (MJDO, Parchet, INTERPOL si Curte). Dupa ce decretul a fost semnat extradarea poate avea loc.

In cursul lunii martie 2010, dar si in perioada ce a urmat, eforturile pentru atingerea scopului infractional al ingreunarii extradarii condamnatului au fost continuate, de aceasta data, pregnant prin incercari si demersuri de identificare a altor solutii de ingreunare a extradarii, care par a nu fi gasite, cu toate eforturile depuse. Sub acest aspect, este relevanta precizarea pe care inculpatul Vintu Ovidiu Sorin o face si in care arata expres ca are o masura preventiva, respectiv interdictia de a parasi tara, si aceeasi masura o are si persoana care ii administreaza conturile, astfel incat “… sa se descurce cum poate (a se intelege ca trebuie sa se descurce cum poate Popa Nicolae)…” – convorbirea din data de 12.03.2010. Cu toate acestea, desi constientizeaza ca are obligatii procedurale, cauta in continuare posibile variante pentru a asigura sprijin condamnatului. In mod indirect din probele administrate rezulta ca inculpatul Vintu impreuna cu Stoian au analizat posibile solutii, inclusiv in luna aprilie, pentru trimiterea banilor prin alti intermediari (convorbirea din 13.03.2010), iar numita Stan Vasilica (contabila inculpatului Vintu Ovidiu Sorin) a analizat impreuna cu Stoian Alexandru posibilitatea unei variante denumita ca “sigura” (convorbirea din data de 1.04.2010 fiind relevanta in acest sens deoarece se precizeaza expres “… o varianta sau alta… cu elemente de siguranta…”.

Situatia individuala a fiecarui inculpat:

OCTAVIAN TURCAN

Astfel, la momentul in care impotriva inculpatuluii OCTAVIAN TURCAN s-a luat masura preventiva a obligarii de a nu parasi tara era stabilit ca transmiterea sumelor de bani s-a realizat in baza dispozitiilor invinituluii SORIN OVIDIU VINTU, prin transfer bancar, dintr-un cont deschis la o banca cu sediul in Nicosia, Cipru, in contul unei societati comerciale inregistrate in Indonezia la care condamnatul are acces cu ajutorul invinuitului OCTAVIAN TURCAN, sau in numerar, prin intermediul lui VIRGIL POPA, fratele condamnatului POPA NICOLAE, cu sprijinul invinuitului STOIAN ALEXANDRU.

In momentul de fata, urmarirea penala efectuata a stabilit cu certitudine ca transmiterea sumelor de bani s-a realizat prin contributia invinuitului OCTAVIAN TURCAN, in baza dispozitiilor inculpatului SORIN OVIDIU VINTU, prin transfer bancar, din contul societatii din Nicosia in contul unei societati din Cipru, in contul unei societati comerciale inregistrate in Indonezia la care condamnatul POPA NICOLAe are acces.

Dupa cum rezulta din declaratia de martor din data de 11.01.2010 a lui Nipomici Ghenadie, martorul si inculpatul Octavian Turcan sunt administratorii unor firme din Cipru.

Pe de alta parte, din cuprinsul proceselor verbale certificate pentru autentificare, prin care in temeiul art 91.3 din Codul de procedura penala si in baza ordonantelor provizorii si al autorizatiilor emise de catre TRIBUNALUL BUCURESTI, s-a procedat la redarea integrala in forma scrisa a continutului convorbirilor si comunicarilor interceptate, rezulta probe concludente si utile referitoare la activitatea infractionala desfasurata de catre inculpatul TURCAN OCTAVIAN: In ziua de 15.12.2009, la ora 12:03:15, Octavian Turcan trimite un mesaj scris cu urmatorul continut (n.n. este acelasi cont din care a avut loc transferul sumei de bani stabilita de condamnatul Popa Nicolae cu inculpatul Vintu Sorin Ovidiu pentru a fi zadarnicita executarea pedepsei, in sensul de a se asigura intretinerea si posibilitatile de a nu fi descoperit de autoritatile politienesti internetionale INTERPOL indrituite sa puna in aplicare mandatul european de arestae emis pe numele condamnatului ori sa nu fie nevoit sa revina in Romania). In ziua de 15.12.2009, la ora 12:34:41, Octavian Turcan primeste un mesaj scris cu urmatorul continut: “Adresa mb a ramas aceeasi?”

In ziua de 15.12.2009, ora 12:37:37, Octavian Turcan primeste un mesaj scris cu urmatorul continut: “ramura 178” – (n.n. este aceeasi “ramura”, respectiv codul de referinta al expeditorului, din care a avut loc transferul banilor solicitati de condamnatul Popa Nicolae inculpatului Vintu Sorin Ovidiu pentru a fi zadarnicita executarea pedepsei, in sensul de a se asigura intretinerea si posibilitatile de a nu fi descoperit de autoritatile politienesti internationale INTERPOL indrituite sa puna in aplicare mandatul european de arestare emis pe numele condamnatului ori sa nu fie nevoit sa revina in Romania) pentru ca apoi Octavian Turcan sa trimita un mesaj scris cu urmatorul continut: “Da.”.

Intrucat in ziua de 15.12.2009, la ora 12:44:05, Octavian Turcan este contactat de Ghenadie, cu care poarta o discutie, rezulta ca cel care primeste coordonatele despre conturile bancare este Nipomici Ghenadie.

Coroborarea probelor dosarului a fost practic dificila pana la data de 23.08.2010, cand MINISTERUL JUSTITIEI SI ORDINII PUBLICE din Republica Cipru a raspuns cererii de asistenta judiciara privind investigatia penala impotriva lui SORIN OVIDIU VINTU si OCTAVIAN TURCAN, asistenta judiciara initiata de catre PARCHETUL DE PE LANGA INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE in baza Conventiei din 29 mai 2000 privind asistenta judiciara in materie penala intre statele membre ale Uniunii Europene si ale Protocolului din 16 octombrie 2001 la aceasta Conventie fiind atasate probele stranse de catre Politia din Cipru.

Din cuprinsul inscrisurilor primite in cadrul asistentei judiciare si depuse traduse la dat ade 06.09.2010 rezulta o multitudine de probe care coroboreaza si probeaza periculozitatea faptelor inculpatului TURCAN OCTAVIAN astfel:

• Martora Maria Rousoinidou, functionar bancar in cipru a declarat: “Printre clientii nostri se numara si TURCAN OCTAVIAN, care s-a legitimat cu pasaportul; acesta detine doua conturi personale. Aceste conturi s-au deschis in 19.10.2001, in sectorul 001, si de aceea de la bun inceput, respectand politica bancii noastre, conturile au avut numere diferite. Precizez faptul ca ambele conturi au fost deschise de persoana mentionata. Drept de semnatura are numai acesta. Anexez copii legalizate ale documentelor care atesta deschiderea celor doua conturi, precum si situatia miscarii conturilor din data de 01.01.2006 pana in prezent. Lui TURCAN OCTAVIAN i s-a emis un card bancar. Anexez si copie a cererii de emitere a cardului. Pentru ca despre acest card s-a declarat ca s-a pierdut, a fost emis un nou card, in 01.12.2008. De asemenea as vrea sa precizez faptul ca TURCAN OCTAVIAN detine trei conturi. Anexez copii ale documentelor referitoare la miscarea conturilor bancare. Tot in banca noastra s-a deschis un cont personal pentru SORIN OVIDIU VINTU. In data de 04.03.2002, SORIN OVIDIU VINTU a deschis uin cont personal. In cazul acestui cont exista o imputernicire a lui TURCAN OCTAVIAN, referitoare la dreptul de utilizare cont. Drept de semnatura au atat SORIN OVIDIU VINTU cat si TURCAN OCTAVIAN. Anexez copie a contractului prin care s-a deschis contul, cerere de incheiere a contractului pentru cont, care este semnat SORIN OVIDIU VINTU si TURCAN OCTAVIAN, documente referitoare la situatia miscarii contului, in perioada 1/1/2006-30/06/2010, copie a contractului incheiat pentru deschiderea contului. De asemenea, SORIN OVIDIU VINTU a detinut doua conturi personale, care au fost inchise in 17/12/08 [I 18/12/06. SORIN OVIDIU VINTU detine un cont confidential care este functional. Cele trei conturi au fost deschise in baza cererii exprimate la incheierea contractului pentru un cont. Anexez documente doveditoare referitoare la situatia miscarii unor conturi bancare. Precizez faptul ca SORIN OVIDIU VINTU detine inca un cont. Motivul pentru care s-a schimbat numarul contului deschis in 18/10/2006 cu un alt numar de cont in data de 1/1/2008, este schimbarea monedei din lira cipriota in euro. Anexez documente referitoare la miscarea contului in perioada 01.01.2006-30.06.2010. Societatea a detinut doua conturi, care au fost deschise la 1.01.2009 si 29.06.2009 si au fost inchise la 18.12.2009 si 2.10.2009. De asemenea, detine trei conturi, care in 1.01.2008 s-au transformat in alte conturi. Anexez copii legalizate a contractelor semnate pentru deschiderea conturilor societatii, situatia miscarii conturilor, in perioada 01.01.2006 – 18.12.2009, a altui cont, in perioada 01.01.2006-30.06.2010 si a altui cont, in perioada 10/10/2008-30/06/2010, a altui cont in perioada 01.01.2006-30.06.2010 si a altui cont, in perioada 10/10/2008 – 30/06.2010. Societatea detine doua conturi, unul care a fost deschis la data de 06.11.2001 si in 20.02.2002 s-a transformat in alt cont si un alt cont care a fost deschis in 4.11.2003. Anexez: documente – copii legaliuzate ale contractelor semnate pentru deschiderea conturilor societatii, documente doveditoare referitoare la situatia miscarii unui cont in perioada 01.01.2006 – 30.06.2010, a altui cont in perioada 01.01.2006-30.06.2010, copie a documentului care atesta un transfer in valoare e 50.000 de euro catre o firma, intr-un cont din Bali, Indonesia. O alta societate detine doua conturi, unul care a fost deschis la 28.08.2003 si altul care a fost deschis la 31/05/2006. Anexez copii ale documentelor de semnare a contractelor de deschidere a conturilor societatii si documente doveditoare referitoare la situatia miscarii conturilor in perioada 01.01.2006-20.06.2010. Alta societate detine doua conturi, unul care a fost deschis in 20.04.2004 si contul care a fost deschis in 11.04.2002. Anexez copii legalizate ale contractelor de deschidere a conturilor societatii precum si documente doveditoare referitoare la evolutia miscarii conturilor, in perioada 01.01.2006-30.06.2010”.

VINTU SORIN OVIDIU

La momentul in care impotriva inculpatului VINTU SORIN OVIDIU s-a luat masura preventiva a obligarii de a nu parasi tara era stabilit ca transmiterea sumelor de bani s-a realizat in baza dispozitiilor sale, prin transfer bancar, dintr-un cont deschis la o banca cu sediul in Nicosia, Cipru, in contul unei societati comerciale inregistrate in Indonezia la care condamnatul are acces cu ajutorul inculpatului OCTAVIAN TURCAN, sau in numerar, prin intermediul lui VIRGIL POPA, fratele condamnatului POPA NICOLAE, cu sprijinul inculpatului STOIAN ALEXANDRU.

In momentul de fata, urmarirea penala efectuata a stabilit cu certitudibe ca transmiterea sumelor de bani s-a realizat prin contributia inculpatului OCTAVIAN TURCAN, in baza dispozitiilor inculpatului SORIN OVIDIU VINTU, prin transfer bancar din contul firmei din Nicosia in contul societatii comerciale inregistrate in Indonezia la care condamnatul POPA NICOLAE are acces.
Pe de alta parte, din cuprinsul proceselor verbale certificate pentru autentificare, prin care, in temeiul art, 91.3 din Codul de procedura penala si in baza ordonantelor provizorii si al autorizatiilor emise de catre TRIBUNALUL BUCURESTI, s-a procedat la redarea integrala in forma scrisa a continutului convorbirilor si comunicarile interceptare, au confirmat faptul ca activitatea infractionala desfasurata de catre inculpatul VINTU SORIN OVIDIU s-a realizat numai prin intermediari, in principal inculpatul STOIAN ALEXANDRU, care a purtat o parte din discutiile cu Virgil Popa aflai in INDONEZIA in prezenta inculpatului VINTU SORIN OVIDIU.

Astfel, sta stabilit ca numerele de telefon utilizate de inculpatul VINTU SORIN OVIDIU si cel utilizat de catre inculpatul STOIAN ALEXANDRU si inregistrat pe seama unui SRL la care acest inculpat este unic asociat si admnistrator s-aui aflat in aceeasi locatie – unde inculpatul VINTU SORIN OVIDIU isi are resedinta, respectiv domiciliul – cartele prepaid, de la care si spre care s-au efectuat un numar de 68 de apeluri ori s-au trimis mesaje SMS spre numere de telefon aflate pe teritoriul republicii Indonezia.

Cu toate acestea, dupa cum rezulta din procesul-verbal intocmit la data de 02.12.2009 in baza prevederilor art. 90-91 Cod procedura penala, prin care s-a constatat examinarea inscrisurilor – acte constatatoare si note – referitoare la comunicatiile si imaginile inregistrate in legatura cu numitii Sorin Ovidiu Vintu, Octavian Turcan, Popa Nicolae, Popa Virgil si Caciul Anca, precum si suportul de memorie externa CD marca EPRO seria inregistrat sub nr. 2.003.529, care ne-au fost comunicare prin adresa nr. 25717 din 02.12.2009 a SERVICIULUI ROMAN DE INFORMATII, inscrisuri rezultate din exploatarea mandatului din 29.09.2009 emis de catre INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE rezulta elemente de fapt care servesc la constatarea existentei infractiunii pentru care inculpatul VINTU SORIN OVIDIU a fost invinuit si la cunoasterea imprejurarilor necesare justei solutionari a cauzei, astfel:

La data de 20.10.2009, la ora 17:18:24, SORIN OVIDIU VINTU primeste, prin intermediul terminalului de telefonie mobila de la POPA NICOLAE un mesaj SMS, din continutul caruia rezulta ca lucrurile sunt “destul de presante (…) am fost intrebat ce se intampla (…) am motivat intarzierea invocand probleme de familie”, dupa cum rezulta din nota de redare anexata al carei cuprins este” “Buna! Daca poti, suna-ma, te rog. Oricum, lucrurile sunt destul de presante. Azi e 20 oct., si am fost intrebat ce se intampla. Am motivat intarzierea motivand probleme de familie. Sper sa tina”.

La data de 30.10.2009, la ora 12:29:24, SORIN OVIDIU VINTU, prin intermediul terminalului de telefonie mobila il contacteaza pe POPA NICOLAE, SORIN OVIDIU VINTU afirma ca “acesta e circuitul, cam 10 zile, dupa cum bine stii”, iar POPA NICOLAE il contrazice susinand ca “au venit si de pe o zi pe alta”. In continuare reiese ca respectivul circuit a fost stabilit in urma cu “vreo doi ani”. POPA NICOLAE solicita bani pentru ca parintii sai sa efectueze o excursie in Indonezia, cu escala la Amsterdam, de unde ar putea sa fie procurate fara rezervare biletele de avion pentru destinatia finala. In acest sens, ceo doi stabilesc ca POPA VIRGIL, fratele celui in cauza, sa ia legatura cu SORIN OVIDIU VINTU:

Popa Nicolae: – Si eu te pup. Astept. OK.

La data de 03.11.2009, la ora 14:13:49, SORIN OVIDIU VANTU il contacteaza, prin intermediul terminalului de telefonie mobila pe POPA NICOLAE. Din discutie rezulta ca suma convenita a fost trimisa, fara a fi insa receptionata in contului lui POPA NICOLAE. Sorin Ovidiu Vantu afirma ca il va chema pe fratele lui POPA NICOLAE, pentru a-i da “si pentru parintii tai”, dup acum rezulta din nota de redare anexata al care cuprins este: In ziua de 03.11.2009, la ora 12:17:26, Sorin Ovidiu Vantu primeste, prin intermediul terminalului de telefonie mobila un mesaj scris (SMS). “Imi pare rau ca fac asta. O sa te sun la fiecare 15 min ptr ca trebuie sa vorbim. Te rog sa lasi nervii deoparte si sa ma asculti. Doar atat!”. La ora 14:13:49, Sorin Ovidiu Vantu il contacteaza, prin intermediul terminalului de telefonie mobila pe POPA NICOLAE
Popa Nicolae: – Hallo!
Sorin Ovidiu Vantu : – Da, VIOREL.
Popa Nicolae: – Aaa! Da, salut! Ce faci?
Sorin Ovidiu Vantu : – Spune, VIOREL!
Popa Nicolae : – …
Sorin Ovidiu Vantu : – Alo!
Popa Nicolae : – Alo, da! Stai un pic. Dormeam. Lasa-ma sa-mi revin un pic. Ok! Sorin Ovidiu Vantu, intrebare: cand mi-ai trimis banii pe care zici ca mi i-ai trimis?
Sorin Ovidiu Vantu : – Nu pe care zic. Pe care ti i-am trimis, ba, baiatule. Deci azi, maine, conform calendarului, trebuie sa-i ai in cont.
Popa Nicolae : – N-au ajuns si…
Sorin Ovidiu Vantu :- Asta este. Sunt trimisi, am verificat, cel tarziu maine, daca nu cumva chiar si astazi trebuie sa-i ai in cont.
Popa Nicolae : – De ce te simt ca esti suparat pe mine?!
Sorin Ovidiu Vantu : – Nu sunt suparat, bai. Sunt f… in toate partile, am un milion de treburi, sunt bombardat cu cerinte de bani din 7.000 de directii. E o criza uriasa aici, nu sunt suparat, sunt intins in toate directiile, asta este tot, am si alte treburi, nu sunt numai la dispozitia ta. Nu pot sa stau…eu sunt cu 7.000 de oameni pe cap si tu imi dai 5.000 de telefoane pe ora. Bai, VIO, ce-i cu tine, te-ai tampit? Ce-i cu tine?
Popa Nicolae: – Nu m-am tampit, dar intelege ca mi-e greu si mie.
Sorin Ovidiu Vantu : – Ba, sunt de acord ca ti-e greu, dar pana una-alta eu te intretin, punct. Deci nu-mi crea o presiune mai mare decat cele pe care le am.
Popa Nicolae: – Sa stii ca daca strigi la mine, nu rezolva absolut nimic.
Sorin Ovidiu Vantu : – Sunt nervos!
Popa Nicolae : – Si eu pot sa fiu nervos. Tu nu stii cat de nervos pot sa fiu si eu cateodata.
Sorin Ovidiu Vantu – Ei! Distinse Popa Nicolae , stii ceva? Enerveaza-te! Banii ti i-am trimis, azi-maine trebuie sa soseasca. Punct.
Popa Nicolae: – Auzi?
Sorin Ovidiu Vantu : – Te rog!
Popa Nicolae: – Cand mi-ai zis distinse Popa Nicolae, m-ai facut sa rad.
Sorin Ovidiu Vantu : – Poftim?
Popa Nicolae: – Eu te iubesc, ma. Cand mi-ai zis distinse Popa Nicolae, m-ai facut sa rad. Sorin Ovidiu Vantu, te iubesc, tu nu stii cat de mult te iubesc eu pe tine. Esti asa de tampit si de… Ce dracului! Hai, ma…

Sorin Ovidiu Vantu : – Nu mai pune chestiuni suplimentare. Bai, tu habar n-ai ce este aici. Si in ce situatie reala sunt.
Popa Nicolae : – Vrei sa-ti raspund cu asemenea? Tu habar n-ai ce este aici si habar n-ai…
Sorin Ovidiu Vantu : – Stii ceva? Iti dau cuvantul meu ca as prefera sa stai sa-ti f… tu capul aici, sa ma intretii pe mine acolo.
Popa Nicolae : – Dumnezeule, dar stii ca as vrea sa se poata intampla chestia asta? As vrea!
Sorin Ovidiu Vantu : – Bine. VIOREL, hai ca suntem prea nervosi.
Popa Nicolae : – Alo! Alo!
Sorin Ovidiu Vantu : – VIOREL, m-auzi?
Popa Nicolae: – Da, te aud.
Sorin Ovidiu Vantu : – Am un milion… Am si alte treburi, ti i-am trimis, baga la cap sa-ti vina. O sa chem si pe frate-tu sa-i dau si pentru parintii tai. Gata! Nu ma mai f… la cap. Pa!
Popa Nicolae : – Bine, ma, nu te mai f… la cap. Te pup!
Sorin Ovidiu Vantu : – Pa!
Popa Nicolae : – Te iubesc! Alo?
Sorin Ovidiu Vantu : – Da, mai.
Popa Nicolae : – Pa!
Sorin Ovidiu Vantu : – Poftim? Alo?
Popa Nicolae : – Pai mi-ai inchis sau nu mi-ai inchis?
Sorin Ovidiu Vantu : – Pai nu ti-am inchis. Spune!
Popa Nicolae : – Pai ce sa spun? Mi-ai zis sa inchidem? Hai, astept sa inchizi. Inchide tu!
Sorin Ovidiu Vantu : – Bine, VIOREL, te sarut, pa!
Popa Nicolae: – Pa!

Preluat de pe puterea.ro

Referatul întocmit de procurori vs. Vântu, Turcan şi Stoian

Leave a Reply

Search

Facebook Page

featured video

Athenian Legacy Video Gallery

Recent Posts

Categories

Google News
U.S. : All

Cultura

Informare

Istorie

Politice

Sociale

Comentarii

Articole Recente

Athenian Legacy

Referatul întocmit de procurori vs. Vântu, Turcan şi Stoian

Leave a Reply

Search

Facebook Page

featured video

Athenian Legacy Video Gallery

Recent Posts

Categories

Google NewsU.S. : All

Cultura

Informare

Istorie

Politice

Sociale

Tags

Comentarii

Articole Recente

Athenian Legacy

Google News
U.S. : All